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國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署關(guān)于印發(fā)《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》的通知

來(lái)源: 律霸小編整理 · 2020-12-05 · 3462人看過(guò)
國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳大連青島廈門(mén)寧波市分局;各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)商務(wù)主管部門(mén);海關(guān)總署廣東分署,各直屬海關(guān);各中資外匯指定銀行:?   為加強(qiáng)出口交易與收結(jié)匯真實(shí)性及其一致性的審核,國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合制定了《出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),自2008年7月14日起施行。   現(xiàn)將《辦法》印發(fā),請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行,并轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)。執(zhí)行中如遇問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署反饋。?   聯(lián)系電話:?   國(guó)家外匯管理局 經(jīng)常項(xiàng)目管理司:(010)68402450?   資本項(xiàng)目管理司:(010)68402163?   信息中心:(010)68402499   商務(wù)部財(cái)務(wù)司:(010)65197680?   海關(guān)總署監(jiān)管司:(010)65195375、65195942?   科技司:(010)65194852?   中國(guó)電子口岸數(shù)據(jù)中心:(010)85193779?13911026803? ???   國(guó)家外匯管理局   商務(wù)部   海關(guān)總署   二OO八年七月二日   出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法   第一條 為完善企業(yè)貨物貿(mào)易出口收結(jié)匯管理,加強(qiáng)出口交易與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性的核查,根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》,制定本辦法。?   第二條 出口收結(jié)匯應(yīng)當(dāng)具有合法、真實(shí)的交易背景,并按照本辦法規(guī)定,通過(guò)出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱核查系統(tǒng),網(wǎng)址為http://www.chinaport.gov.cn),進(jìn)行出口電子數(shù)據(jù)等聯(lián)網(wǎng)核查。?   第三條 核查系統(tǒng)依據(jù)海關(guān)提供的企業(yè)出口貨物報(bào)關(guān)單有關(guān)數(shù)據(jù)和外匯局提供的企業(yè)出口預(yù)收貨款數(shù)據(jù),結(jié)合企業(yè)貿(mào)易類別及行業(yè)特點(diǎn)等,產(chǎn)生企業(yè)與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。?   第四條 企業(yè)出口收匯(含預(yù)收貨款,下同),應(yīng)當(dāng)先進(jìn)入銀行直接以該企業(yè)名義開(kāi)立的出口收匯待核查賬戶(以下簡(jiǎn)稱待核查賬戶)。待核查賬戶收支范圍由外匯局規(guī)定。?   第五條 出口收匯進(jìn)入待核查賬戶后,需要結(jié)匯或者劃出的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫(xiě)《出口收匯說(shuō)明》(見(jiàn)附表),連同中國(guó)電子口岸操作員IC卡,一并提交銀行辦理。?   銀行應(yīng)當(dāng)憑企業(yè)及自身操作員IC卡登錄核查系統(tǒng),對(duì)企業(yè)出口收匯進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查,并按照本辦法規(guī)定,在企業(yè)相應(yīng)出口可收匯額內(nèi)辦理結(jié)匯或劃出資金手續(xù),同時(shí)在核查系統(tǒng)中核減其對(duì)應(yīng)出口可收匯額。銀行不得超過(guò)核查系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)出口可收匯額為其辦理結(jié)匯或者劃出資金手續(xù)。?   第六條 一般貿(mào)易、進(jìn)料加工貿(mào)易或者邊境小額、對(duì)外承包出口等其他貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)之和確定。?   來(lái)料加工貿(mào)易項(xiàng)下出口可收匯額,按出口貨物報(bào)關(guān)單成交總價(jià)與收匯比例的乘積累加之和確定。?   預(yù)收貨款項(xiàng)下可收匯額,按企業(yè)依有關(guān)外債管理規(guī)定辦理預(yù)收貨款登記情況,結(jié)合企業(yè)出口收匯及其所屬行業(yè)特點(diǎn)等確定。出口買(mǎi)方信貸項(xiàng)下企業(yè)提前收匯,納入該企業(yè)預(yù)收貨款可收匯額管理。?   第七條 按規(guī)定不需辦理貨物報(bào)關(guān)項(xiàng)下的出口收匯,進(jìn)入待核查賬戶后需要結(jié)匯或者劃出資金的,除本辦法第五條規(guī)定的單證外,企業(yè)還應(yīng)向銀行提供蓋有銀行業(yè)務(wù)公章的涉外收入申報(bào)單正本和郵寄貨物清單。銀行登錄核查系統(tǒng),記錄對(duì)應(yīng)的涉外收入申報(bào)號(hào)和收匯金額后辦理。?   代理出口業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)由代理方負(fù)責(zé)出口和收匯,其收結(jié)匯按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。如需原幣劃轉(zhuǎn)給委托方的,應(yīng)當(dāng)在聯(lián)網(wǎng)核查后劃入代理方經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶,再按照境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理有關(guān)規(guī)定辦理。委托方收取代理方原幣劃轉(zhuǎn)時(shí),不得進(jìn)入其待核查賬戶,不再辦理聯(lián)網(wǎng)核查手續(xù)。?   出口押匯、無(wú)追索權(quán)的福費(fèi)廷和出口保理等貿(mào)易融資項(xiàng)下出口收結(jié)匯,按照本辦法規(guī)定進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。?   第八條 企業(yè)因故申請(qǐng)將出口收匯退回境外的,按照外匯局出口收匯核銷管理有關(guān)退賠外匯的相關(guān)規(guī)定辦理。   第九條 銀行和企業(yè)可根據(jù)業(yè)務(wù)需要,向所在地中國(guó)電子口岸制卡分中心申領(lǐng)操作員IC卡,取得相應(yīng)授權(quán)。企業(yè)可憑其操作員IC卡登陸核查系統(tǒng),查詢與出口對(duì)應(yīng)的可收匯額。?   第十條 外匯局應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)銀行和企業(yè)辦理出口收結(jié)匯的現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)檢查,對(duì)違反外匯管理規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。商務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的備案管理,促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易規(guī)范發(fā)展,對(duì)違反對(duì)外貿(mào)易管理規(guī)定的,依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)予以處罰。海關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)出口貨物監(jiān)管,規(guī)范企業(yè)出口申報(bào)行為,對(duì)違反海關(guān)法規(guī)定的,依據(jù)《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》、《中華人民共和國(guó)海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》予以處罰。?   第十一條 具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的個(gè)人出口收匯及具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)權(quán)的保稅監(jiān)管區(qū)域內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)非保稅貨物的出口收匯,適用本辦法。?   第十二條 本辦法由國(guó)家外匯管理局、商務(wù)部、海關(guān)總署負(fù)責(zé)解釋。?   第十三條 本辦法自2008年7月14日起實(shí)施。以前規(guī)定與本辦法不一致的,以本辦法為準(zhǔn)。   附表:出口收匯說(shuō)明 企業(yè)名稱:企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼:  從出口收匯待核查賬戶結(jié)匯或劃出資金金額合計(jì):                                                                                         萬(wàn)美元           一般貿(mào)易項(xiàng)下:                                                                                                                                                           萬(wàn)美元            進(jìn)料加工貿(mào)易項(xiàng)下:                                                                                                                                                 萬(wàn)美元            其他貿(mào)易項(xiàng)下:                                                                                                                                                           萬(wàn)美元 其中2008年7月13日前出口但7月14日后收匯的金額:                                                   萬(wàn)美元          來(lái)料加工貿(mào)易項(xiàng)下:                                                                                                                                                   萬(wàn)美元 其中實(shí)際收匯比例:            預(yù)收貨款項(xiàng)下:                                                                                                                                                           萬(wàn)美元 其中外匯局依企業(yè)申請(qǐng)核準(zhǔn)預(yù)收貨款金額:                                                                                     萬(wàn)美元            無(wú)貨物報(bào)關(guān)項(xiàng)下:                                                                                                                                                     萬(wàn)美元   是否為關(guān)聯(lián)方交易   □   是   □   否   本企業(yè)申明:本表所填內(nèi)容真實(shí)無(wú)誤。如有虛假,視為違反外匯管理規(guī)定,將承擔(dān)相應(yīng)后果。     單位公章             填報(bào)人:            年     月     日

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2007-11-14
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